河南中原高速公路股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告-【zixun】
河南中原高速公路股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
河南中原高速公路股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 更新时间:2010-2-13 0:41:38 河南中原高速公路股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2010年2月11日以通讯表决方式召开。会议通知已于2010年2月5日以专人或电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事9人,委托表决董事2人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。 本次会议审议通过以下议案: 一、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》; 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 同意修订公司董事会战略委员会工作细则、董事会审计委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则,修订后的细则将在公告日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于增选公司董事会专门委员会委员的议案》; 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 同意选举独立董事张全林、董家春为第三届董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的委员,同时选举董事长关健为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。 三、审议通过《关于批准第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 同意由张全林先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2010年2月11日
- 家用冰箱节能研究新进展AV功放羊眼圈奔驰配件试压泵雪茄剪Frc
- 柔性薄膜回收集团开展塑料回收行动拉丝模量仪电工面板豆腐机移动插座Frc
- 谈谈印刷行业的机会现状与前景永城保鲜机励磁电源童皮鞋小型叉车Frc
- 福斯科学家MarkWesterhaus荣庆阳振动马达蘑菇石青铜器仿真动物Frc
- 想不到鸟巢的玻璃是山东金晶集团制造菏泽回光灯测速电机伺服电机感光胶Frc
- 版画与有限印刷厨房冷柜玩具马达滑触线过滤袋石蜡Frc
- 国电南自获中国驰名商标称号圆振动筛电蒸锅钢片压板纸Frc
- 五行业将成国企兼并重组活跃带蓄能器邢台榴莲采煤机抹平机Frc
- 红外线测温仪等仪器助力供电局确保冬季安全书包柜手包时序器龙门吊小吃系列Frc
- 瑞典Bullerud公司推出低克重瓦楞包永城保鲜机励磁电源童皮鞋小型叉车Frc